سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، که به دلیل سقوط صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال با اتهامات کلاهبرداری مواجه است، پس از تضمین وثیقه در شهر نیویورک، ایالات متحده در 22 دسامبر 2022، از دادگاه فدرال منهتن خارج شد. رویترز/جینه مون
نیویورک، 30 دسامبر (رویترز) – به گفته یک منبع آشنا، انتظار می‌رود که سام بنکمن-فرید روز سه‌شنبه در خصوص اتهامات جنایی مبنی بر فریب سرمایه‌گذاران و غارت میلیاردها دلار در صرافی ارزهای دیجیتال FTX خود که اکنون ورشکسته شده است، اعتراف کند. با موضوع
Bankman-Fried متهم است که به طور غیرقانونی از سپرده های مشتریان FTX برای حمایت از صندوق پوشش ریسک Alameda Research خود، خرید املاک و مستغلات و میلیون ها دلار کمک های سیاسی استفاده کرده است.
او قرار است در ساعت 2 بعدازظهر به وقت شرقی (1900 به وقت گرینویچ) روز سه‌شنبه در مقابل قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان در منهتن حاضر شود تا درخواست خود را مطرح کند.
یک وکیل بانکمن-فرید بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
این غیرعادی نیست که متهمان جنایی در ابتدا خود را بیگناه کنند. متهمان مختارند که ادعای خود را در تاریخ بعدی تغییر دهند.
بنکمن-فرید پس از استرداد ماه گذشته از باهاما، جایی که در آن زندگی می کرد و محل مبادله بود، با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شده است.
از زمان آزادی، بانکمن-فرید تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفته و باید با والدینش که هر دو استاد دانشکده حقوق استنفورد در کالیفرنیا هستند، زندگی کند.
فارغ التحصیل موسسه فناوری ماساچوست به دو فقره کلاهبرداری و شش فقره توطئه از جمله پولشویی و ارتکاب تخلفات مالی کمپین متهم شده است. اگر مجرم شناخته شود ممکن است با ۱۱۵ سال زندان مواجه شود.
Bankman-Fried به اشتباهات خود در اجرای FTX اعتراف کرده است، اما معتقد است که او از نظر کیفری مسئول نیست.
این غول رمزارز 30 ساله با رونق در ارزش بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتالی چندین برابر میلیاردر شد و به یک کمک کننده سیاسی با نفوذ در ایالات متحده تبدیل شد تا اینکه FTX در اوایل نوامبر پس از موجی از برداشت ها سقوط کرد. صرافی در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد.
پرونده دادستانی با اعتراف به گناه ماه گذشته دو تن از نزدیکترین همکاران بانکمن-فرید تقویت شد.
کارولین الیسون، که مدیر اجرایی Alameda بود، و گری وانگ، مدیر ارشد فناوری سابق FTX، به ترتیب به هفت و چهار اتهام جنایی اعتراف کردند و با دادستان‌ها همکاری کردند.
الیسون به دادستان گفت که با Bankman-Fried موافقت کرده است تا از سرمایه گذاران، وام دهندگان و مشتریان FTX پنهان کند که صندوق تامینی می تواند مبالغ نامحدودی را از صرافی وام بگیرد.
گزارش جک کوئین; گزارش اضافی توسط کریس پرنتیس. ویرایش توسط نولین والدر و دانیل والیس
استانداردهای ما: اصول اعتماد تامسون رویترز.
—————
منبع خبر:
https://www.reuters.com/legal/bankman-fried-set-enter-initial-not-guilty-plea-ftx-fraud-case-source-2022-12-30/
